市场百科:被判入狱的比特币人警告参与场外交易的用户注意风险

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“我只是一个普通的比特币爱好者,”马克·亚历山大·霍普金斯 (Mark Alexander Hopkins),也被称为 Rizzn,在服刑前声称。

马克·亚历山大·霍普金斯(Mark Alexander Hopkins),也被称为“比特币医生”或他们的代号 Rizzn,在向社交媒体追随者宣布判决后声称“交易比特币 p2p 是联邦犯罪”。

市场百科:被判入狱的比特币人警告参与场外交易的用户注意风险

在周日的推特帖子中,霍普金斯表示,他们因涉嫌在没有必要许可的情况下经营加密业务而认罪后,他们将在德克萨斯州的一家联邦惩教机构面临 6 到 15 个月的监禁。根据 Rizzn 的说法,美国金融犯罪执法网络 (FinCEN)使用2019 年对一项法律的解释——18 USC 1960——最初于 1992 年颁布,指控他们非法经营“汇款业务”。

“这意味着任何时候任何拥有加密货币的人都进行 p2p 交易(即,不是通过交易所),根据目前的解释,他们根据该法规承担法律责任,”Rizzn 说。“在实践中,这是一条包罗万象的法律。我最初被怀疑是这个特定骗局的主脑,当我很明显不是时,他们能够轻松地建立一个我在出售我的比特币之前没有在联邦注册的案例。”

这位比特币人说,他们于 2011 年加入该领域,声称他们是 2019 年“数十万场外交易商之一”,因为一名不良行为者参与了非法彩票计划,利用交易集团用比特币 ( BTC )洗钱购买。Rizzn 声称代表该党促进法定货币到加密货币的交易——他们暗示不知道该党正在接受犯罪调查——导致成为美国当局的目标:

“我与 2019 年 10 月突袭我家的 15 名武装 FBI 特工充分合作。在 2020 年被突袭后,我无法找到一位精通加密货币的律师 [...] 我被告知,如果我恳求18 USC 1960 的指控,任何针对我家人的行动都将被撤销。”

根据 Rizzn 的说法,他们“已在 FinCEN 完全注册为比特币卖家”,但司法部仍以他们参与非法交易为目标。代理美国检察官 Prerak Shah当时表示,霍普金斯“无视联邦法律,允许欺诈者在执法部门的监视下使用比特币进行操作”,并且没有采取措施核实交易中涉及的资金来源——介于 55 万美元和当时150万美元。Rizzn 对司法部的许多主张提出异议,称他们执行了正确的了解你的客户和反洗钱的做法。

Rizzn说:“这就是要注意和解决这一问题的重要原因:我是一个无名小卒。 ”

“我不是罗斯。我不在暗网上。我不是爱德华。我没有为国家安全局工作。我不是朱利安。我没有泄露国家机密。我只是一个被瞄准的普通比特币。”

在入狱之前,Bitcoiner呼吁美国州和联邦层面之间的监管明确,似乎是为了确保其他加密用户不会面临同样的执法行动。

“就像联邦政府和各州在大麻使用上的不同一样,美联储和各州在 p2p 加密货币的使用上存在分歧,”Rizzn 说。“特拉华州、得克萨斯州和怀俄明州正在积极推广 p2p 加密货币的使用,他们每天都在制造数十万重罪犯(比如我!)。需要 a) 明确如何尽可能合规和b) 理想情况下,首先是对过度指导的回滚。”

FinCEN于 2019 年 4 月对一名加利福尼亚居民提出了类似指控,称他们在作为加密货币和法定货币的 P2P 交换器工作时故意违反了货币传输法。然而,该案中的被告只面临 35,000 美元的罚款,并被禁止从事类似的金融活动——而不是入狱时间。


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